Руководству компаний стоит быть готовыми к тому, что проверять идентичность их фактических и юридических адресов отныне будут не только налоговики, но и банки, с которыми у них заключен договор. Причем «деловой перепиской» дело не ограничится: представители кредитных организаций запросто могут приехать по указанному адресу и лично убедиться, что их клиент находится именно там. Такой метод проверки своих клиентов рекомендует применять кредитным организациям Центробанк в своем информписьме от 31 июля 2007 г. № 12, посвященном противодействию легализации преступных доходов. В этом документе представители ЦБ указывают, что хотя конкретные способы установления кредитной организацией достоверности представленных фирмой сведений о ее присутствии или отсутствии по своему юридическому адресу законодательством не предусмотрены, ответственности с банков это не снимает. По мнению авторов послания, указанную информацию вернее всего можно подтвердить «в ходе визуального осмотра или иными способами, которые кредитная организация сочтет возможными».

Источник buhnews.ru | Главная